Manual unico de policia judicial formatos

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Decreto 4912 - Presidencia de la República de Colombia

En esta comisión tienen participación veinticuatro 24 entidades públicas que luchan contra los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.a.

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Formulación y coordinación de la Política ALA/CFT: los lineamentos de política pública ALA/CFT se encuentran en cabeza de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos - CCICLA, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho , como máximo organismo consultivo del Gobierno Nacional y ente coordinador de las acciones que desarrolla el Estado para enfrentar el lavado de activos.

Decreto 4912 - Presidencia de la República de Colombia

Comisión Intersectorial de Estadísticas de Finanzas

La policía judicial compuesta por el Cuerpo Técnico de Investación y la Policía Nacional, que se encargan de obtener todos los elementos materiales probatorios y evidencia física, que serán presentados por la Fiscalía General de la Nación al momento de la acusación.b.

Para el Bienestar de sus Hijos

En el artículo 114 de la Ley 906 de 2004 Códo de Procedimiento Penal, se establecen las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación, entre los cuales se encuentran: investar y acusar a los presuntos responsables de haber cometido un delito, en este caso, de lavado de activos o alguno de sus delitos subyacentes; así como de dirir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente ejerce su cuerpo técnico de investación, la Policía Nacional y los demás organismos que señale la Ley.


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